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顺博合金重庆顺博铝合金股份有限公16年第一次临时股东大会决议公

发布时间:2017年03月08日

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通知布告编号:2016-007 证券代码:833081 证券简称:顺博合金 主办券商:国海证券 重庆顺博铝合金股份无限公司 2016 年第一次姑且股东大会决议通知布告 本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。 一、会议召开和出席环境 (一)会议召开环境 1.会议召开时间:2016年 2月 14日 2.会议召开地址:合川区草街拓展园区公司会议室 3.会议召开体例:现场会议 4.会议召集人:董事会 5.会议掌管人:董事长 6.召开环境、合规、合章程性申明: (二)会议出席环境 出席本次股东大会的股东(包罗股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 245490125股,现金博彩开户 http://www.xfgbw.com/aomenbocai/占公司股份总数的 68.19%。 二、议案审议环境本次会议的出席人数、召集、召开法式订定合同事内容均合适《公司法》和《公司章程》的,所作决议无效。通知布告编号:2016-007(一)审议通过《关于对外投资扶植顺博合金江苏出产暨联系关系买卖的议案》议案 1.议案内容详见公司在全国中小企业股份让渡系统指定消息披露平台(发布的《对外投资(设立子公司)暨联系关系买卖的通知布告》(通知布告编号 2016-004)。 2.议案表决成果: 同意股数 1710125 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;否决股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案审议时,作为联系关系方的股东王真见、王增潮回避了表决,作为公司现实节制人之一的股东杜福昌先生因与王真见、王增潮具有 分歧步履的景象,也回避了表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会打点江苏出产扶植项目相关前期事项的议案》议案 1.议案内容 为尽快推进公司江苏出产扶植项目,公司拟提请股东大会授权董事会具体牵头打点项目投资及扶植相关前期手续,包罗但不限于与处所管委会签订相关投资和谈、与股东方配合打点合伙企业登记设立事项等,授权董事长签订相关文件,包罗但不限于签订投资意向书或投资和谈、合伙运营和谈等文件,以公司权益。 通知布告编号:2016-007 2.议案表决成果: 同意股数 245490125 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;否决股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境无 (三)审议通过《关于公司 2016 年度经常性联系关系买卖打算的议案》议案 1.议案内容详见公司在全国中小企业股份让渡系统指定消息披露平台(发布的 2016 年度经常性联系关系买卖打算 的通知布告(通知布告编号 2016-005)。 2.议案表决成果: 同意股数 1710125 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;否决股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境 本议案审议时,作为联系关系方的股东王真见、王增潮回避了表决,作为公司现实节制人之一的股东杜福昌先生因与王真见、王增潮具有 分歧步履的景象,也回避了表决。 (四)审议通过《关于确认公司注册本钱变动并响应点窜公司章程的议案》议案 通知布告编号:2016-007 1.议案内容 按照工商变动工作中工商部分的要求,需要公司股东大会确认按照本钱公积金转增股本,将公司注册本钱由 24000万元变动为 36000万元,并响应点窜公司章程相关条目。 2.议案表决成果: 同意股数 245490125 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;否决股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决环境无 三、备查文件目次(一)《重庆顺博铝合金股份无限公司 2016 年第一次姑且股东大会决议》重庆顺博铝合金股份无限公司董事会 2016年 2月 15日

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